监事委员会
KUKA 股份公司监事会由 12 名成员组成,即其中 6 名成员由股东大会选举产生,另外 6 名成员根据德国《共同决策法》选举产生。
监事会从其成员中选出一名主席,并且至少选出一名副主席。每次选举都应在这些当选的监事会成员的任期内进行。如果其中一人在任期内辞去监事会职务,则应立即进行新的选举,接替辞去职务的成员。
经 2023 年 3 月 28 日职工代表和 2023 年 5 月 3 日股东大会选举产生的股东代表,公司监事会已组成,任期至 2028 年年度股东大会结束。
监事会根据《德国共同决策法》第 27 条第 3 款成立委员会。监事会可以从其成员中再组建委员会,并确定其任务和权力。在法律允许的范围内,也可将决策权下放给各委员会。
KUKA 股份公司各委员会
审计委员会
审计委员会专门负责处理会计报告、风险管理、合规性、结算审计人必要的独立性、向结算审计人签发审计委托、规定审计重点和酬金协议等问题。审计委员会负责对 KUKA 股份公司和 KUKA 集团的年度财务报表、财务报告和审计报告进行初步审计。在结算审计人提出报告的基础上,审计委员会根据自身的审计向监事会提交关于确定 KUKA 股份公司的年度财务报表和由监事会批准集团年终决算的建议。
审计委员会草拟监事会向股东大会提出关于结算审计人选举的提案。它与董事会讨论季度报告和半年度财务报告。审计委员会负责处理本公司的风险管理系统,并监督风险管理系统、内部控制和审计系统的质量和有效性。本公司内部审计部门定期向审计委员会报告。此外,审计委员会还负责处理企业内的合规问题,包括合规项目、合规管理体系和个别合规案例。首席合规官定期向审计委员会报告。
审计委员会成员:
Eric Wang
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger